Monrif Group La grande editoria a livello nazionale e locale
Poligrafici Editoriale S.p.A.
Joint Stock
Euro: 34.320.000
Common stocks: 132.000.000
The information is reported pursuant to the findings in the shareholders’ register or the most recent communications to the company in accordance with the law.
Board of Directors
Board of Directors for the three-year period 2017 / 2018 / 2019
| Role | Member | Functions |
|---|---|---|
| President, CEO and General Manager | Andrea Riffeser Monti | Executive Director |
| Vice-Chairman | Matteo Riffeser Monti | Executive Director |
| Councilor | Adriana Carabellese | Non-executive Director |
| Councilor | Giorgio Cefis | Non-executive Director |
| Councilor | Mario Cognigni | Independent and Non-executive Director |
| Councilor | Massimo Paniccia | Independent and Non-executive Director |
| Councilor | Stefania Pellizzari | Independent and Non-executive Director |
| Councilor | Sara Riffeser Monti | Non-executive Director |
| Councilor | Alessandro Zanini Mariani | Independent and Non-executive Director |
Director in charge of the drafting of financial documents: Stefano Fantoni
Statutory Auditors
Statutory Auditors for the three-year period 2017 / 2018 / 2019
| President | Standing Statutory Auditor | Substitute Statutory Auditor |
|---|---|---|
| Franco Pozzi | Elena Aglialoro | Massimo Foschi |
| Amedeo Cazzola | Barbara Carera | |
| Ermanno Era |
Committees
At the Board Meeting on May 11th, 2017, the Board of Directors renewed the components of the Committees as laid forth by the Code of Conduct and the Consob regulations.
| POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. BOARD OF DIRECTORS | ||
|---|---|---|
| Internal Control Committee | Related Parties Transactions Commitee | Remuneration Committee |
| Alessandro Zanini Mariani (Presidente) | Mario Cognigni (Presidente) | Alessandro Zanini Mariani (Presidente) |
| Mario Cognigni | Alessandro Zanini Mariani | Giorgio Cefis |
| Stefania Pellizzari | Massimo Paniccia | Stefania Pellizzari |
Assembly
The right to participate, act and vote in the Assembly is given to those granted these legitimate rights according to the applicable regulations, and, in the manner determined by the President, executives, company employees or the companies of the Group and other subjects whose presence is deemed useful depending on the matter to be discussed.
With the consent of the President and in the manner determined by him, other professionals, consultants, experts, financial analysts and qualified journalists can followand be accredited for any single assemble meeting.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti – 24 aprile 2019
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Rendiconto sintetico delle votazioni
Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria 2018
Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione 2018
Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno
Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti
Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 26 aprile 2018
Rendiconto sintetico delle votazioni
Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione 2017
Documentazione a disposizione – Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2017
Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno
Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti
Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 11 maggio 2017
Rendiconto sintetico delle votazioni
Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2016
Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione anno 2016
Documentazione a disposizione – Liste dei candidati alla nomina di Amministratori
Documentazione a disposizione – Liste dei candidati alla nomina di Sindaci
Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno
Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti
Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2016
Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti
Rendiconto sintetico delle votazioni
Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria anno 2015
Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione anno 2015
Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno
Modulo delega per partecipazione all’Assemblea degli Azionisti
Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2015
Rendiconto sintetico delle votazioni
Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2014
Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione anno 2014
Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno
Modulo delega per partecipazione all’Assemblea degli Azionisti
Convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti
Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2014 (clicca qui per i documenti)
Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2013 (clicca qui per i documenti)
Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 10 maggio 2012 (clicca qui per i documenti)
Assemblea ordinaria degli Azionisti – 28 aprile 2011 (clicca qui per i documenti)
Corporate Governance Reports
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2018
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2017
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2016
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2015
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2014
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2013
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2012
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2011
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2010
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2009
Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2008
Internal Dealing
Codice di comportamento Internal Dealing
Internal Dealing del 20 febbraio 2018
Internal Dealing del 18 febbraio 2018
| Poligrafici Editoriale S.p.A. | ||
| Internal Dealing del 4 Luglio 2016 | 13.6 KiB | 297 |
| Internal Dealing del 5 febbraio 2015 | 14.1 KiB | 364 |
| Internal Dealing del 17 marzo 2014 | 13.9 KiB | 326 |
| Internal Dealing 11 marzo 2014 | 13.9 KiB | 335 |
| Internal Dealing 11 marzo 2014 | 13.9 KiB | 316 |
Current By-laws
Increased voting rights
L’Assemblea dei Soci di Poligrafici Editoriale S.p.A. del 24 aprile 2019 ha approvato la modifica dell’articolo 10 dello Statuto Sociale con l’introduzione della cosiddetta maggiorazione del voto, introdotta dall’art. 20 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014 e disciplinata dall’art. 127-quinquies TUF e dalle norme attuative emanate dalla Consob con delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014.
La maggiorazione del voto costituisce una deroga al principio “un’azione – un voto” (one share – one vote), attribuendo agli azionisti di lungo corso fino a due voti per ciascuna azione posseduta, incentivando l’investimento a medio-lungo termine e favorendo la stabilità dell’azionariato delle società quotate.
Il soggetto che voglia ottenere l’iscrizione nell’apposito elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società, utilizzando l’apposito modulo che dovrà essere indirizzato dall’intermediario tramite posta certificata a Poligrafici Editoriale al seguente indirizzo soci.poligraficieditoriale@pec.it.
Dopo due anni dall’avvenuta iscrizione i diritti di voto spettanti alle azioni iscritte nell’elenco beneficiano della maggiorazione.
Modulo richiesta iscrizione voto maggiorato
Request for registration in the list in order to increase the voting right
Legislative Decree 231/01
Notifying the Supervising Bodies
To describe the facts that, in his judgment, constitute or may constitute a violation of the Code of Conduct or the Lines of Conduct, the appropriate Supervisory Body can be contacted at the e-mail address indicated in the file below “Notifying the Supervising Bodies”. The notifications must be made in a non-anonymous manner, it being understood that the Supervisory Body will assure the person’s privacy without prejudice to any legal requirements.
Segnalazioni agli Organismi di Vigilanza
Compliance
Legislative Decree 231/2001
In March 2006 Monrif S.p.A. approved the Organizational Model in accordance with Legislative Decree 231/2001, aimed to prevent the possibility of committing offenses, relevant to the Decree and, consequently, the administrative responsibility of the company.
The adopted Model is a collection of general principles, rules of conduct, oversight instruments and organizational procedures, training and informative activities and disciplinary systems, aimed at ensuring, in as much as is possible, the prevention of crimes laid out in the previously mentioned Legislative Decree.
The Board of Directors nominated the Supervisory Board, to which was entrusted the task of overseeing the correct functioning of the Model and to take care of any updates to it, and which reports to the Board of Directors and the Statutory Auditors. The Model was the object of updates in subsequent years required to take into account new crimes introduced by Legislative Decree 231.
Law 262/2005 covering matters accounting and financial information
Following the introduction of law 262/2005 on the protection of savings, Poligrafici Editoriale S.p.A. adapted, where necessary, the administrative accounting procedures for the formatting of the communications of financial matters and to define the rules of governance of the model of accounting oversight and the rules of periodic reporting and of attesting the adequacy and operation of the drawn up model.
Procedure for the operation of the Related Parties
Poligrafici Editoriale S.p.A. adopted the procedure for the operation of the Related Parties according to that laid out in the CONSOB Regulation n. 17221 of March 12th, 2010, and subsequent modifications and additions that define the rules for said operations realized by Poligrafici Editoriale S.p.A., directly or rather through wholly-owned subsidiaries.
Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate.
Security, environment and quality
Poligrafici Editoriale S.p.A. implemented a system of procedures and organizational structures dedicated to the management of aspects of data security (also in accordance with laws on Privacy), the protection of the environment and the safety of machines and personnel.
Other norms and regulations
The monitoring of the evolution and following the laws and regulations is presided over by the Directorate General for the legal and company aspects.
Dissemination and Storage
May 13th, 2015 – Dissemination and storage of Regulated Information
For the dissemination and storage of Regulated Information, Poligrafici Editoriale S.p.A. uses the eMarket SDIR dissemination system and the eMarket STORAGE for the storage mechanism available at www.
Financial Information
Gli ultimi Dati Finanziari di Poligrafici Editoriale S.p.A.
Merger
YEAR 2018
Atto di Fusione per incorporazione Editrice Il Giorno S.r.l.
Avviso messa a disposizione Atto di Fusione
Atto di fusione per incorporazione di Editrice Il Giorno S.r.l. in Poligrafici Editoriale S.p.A.
Avviso di messa a disposizione Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2018
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2018
Avviso messa a disposizione documentazione
Comunicato stampa Avviso di messa a disposizione documenti
Progetto di fusione di Editrice il Giorno in Poligrafici Editoriale S.p.A.
Poligrafici Editoriale – Relazione finanziaria annuale 2017
Poligrafici Editoriale – Relazione finanziaria annuale 2016
Poligrafici Editoriale – Relazione finanziaria annuale 2015
Bilancio d’esercizio al 31.12.17 Editrice il Giorno S.r.l.
Calendar of Corporate Events
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