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Poligrafici Editoriale S.p.A.

Azionariato

 

AzionistaAzioni ordinarie%
Monrif S.p.A.81.862.36762,016
ADV Media S.r.L.13.199.9009.999
Fondazione CR Trieste6.600.0005,000
Poligrafici Editoriale S.p.A. 5.663.9204,290

 

Capitale sociale

Euro: 34.320.000

Azioni ordinarie: 132.000.000

Le informazioni sono riportate secondo le risultanze del Libro dei Soci o delle ultime comunicazioni pervenute alla Società ai sensi di legge.

Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2017 / 2018 / 2019

CaricaMembroFunzioni
PresidenteMaria Luisa Monti RiffeserAmministratore esecutivo
Vice Presidente,
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Andrea Riffeser MontiAmministratore esecutivo
ConsigliereGiorgio CefisAmministratore non esecutivo
ConsigliereMassimo PanicciaAmministratore non esecutivo ed indipendente
ConsigliereMario CognigniAmministratore non esecutivo ed indipendente
ConsigliereMatteo Riffeser MontiAmministratore non esecutivo
ConsigliereSara Riffeser MontiAmministratore non esecutivo
ConsigliereAlessandro Zanini MarianiAmministratore non esecutivo ed indipendente
ConsigliereStefania PellizzariAmministratore non esecutivo ed indipendente

 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili: Stefano Fantoni

Collegio sindacale

Collegio Sindacale in carica per il triennio 2017 / 2018 / 2019

PresidenteSindaci EffettiviSindaci Supplenti
Franco PozziElena AglialoroMassimo Foschi
Amedeo CazzolaBarbara Carera
Ermanno Era

Comitati

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 11 maggio 2017, ha nominato i sotto elencati componenti dei Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina e dal Regolamento Consob.

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. 
Comitato per il controllo InternoComitato per le Operazioni con le Parti CorrelateComitato per la Remunerazione
Alessandro Zanini Mariani
(Presidente)
Mario Cognigni
(Presidente)
Alessandro Zanini Mariani
(Presidente)
Mario CognigniAlessandro Zanini MarianiGiorgio Cefis
Stefania PellizzariMassimo PanicciaStefania Pellizzari

Assemblea

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di intervento e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile, e, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.

 Regolamento assembleare


Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 11 maggio 2017

Verbale Assemblea ordinaria

Rendiconto sintetico delle votazioni

Documentazione a disposizione   – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2016

Documentazione a disposizione   – Relazione sulla remunerazione anno 2016

Documentazione a disposizione  –  Liste dei candidati alla nomina di Amministratori

Documentazione a disposizione  –  Liste dei candidati alla nomina di Sindaci

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2016

Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti

Rendiconto sintetico delle votazioni

Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria anno 2015

Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione anno 2015

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2015

Rendiconto  sintetico delle votazioni

Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2014

Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione anno 2014

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti


 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2014 (clicca qui per i documenti)

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2013 (clicca qui per i documenti)

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 10 maggio 2012 (clicca qui per i documenti)

 

Assemblea ordinaria degli Azionisti – 28 aprile 2011 (clicca qui per i documenti)

Decreto Legislativo 231/01

Modello Legge 231/2001

Codice Etico

 

Segnalazioni agli OdV

Per descrivere i fatti che, a Suo giudizio, costituiscono o possono costituire una violazione del Codice Etico e delle Linee di Condotta può contattare l’Organismo di Vigilanza di riferimento all’indirizzo di posta elettronica riportato nel file sottostante “Segnalazioni agli Organismi di Vigilanza”. Le segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in forma non anonima, fermo restando che l’Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Segnalazioni agli Organismi di Vigilanza

 

Compliance

Decreto legislativo 231/2001

Nel marzo 2006 la Poligrafici Editoriale ha approvato il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, finalizzato a prevenire la possibilità di commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa della società.
Il Modello adottato è un insieme di principi generali, regole di condotta, strumenti di controllo e procedure organizzative, attività formativa e informativa e sistema disciplinare, finalizzato ad assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di reati previsti dal citato D.Lgs.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza (OdV), cui è stato affidato il compito di vigilare sul corretto funzionamento del Modello e di curarne l’aggiornamento, e che riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale. Il Modello è stato oggetto di aggiornamenti negli anni successivi resisi necessari per tenere conto dei nuovi reati introdotti dal D. Lgs. 231.

Legge 262/2005 in materia di informativa contabile e finanziaria

A seguito dell’entrata in vigore della legge 262/2005 sulla tutela del risparmio, la Poligrafici Editoriale ha provveduto ad adeguare, ove necessario, le procedure amministrative contabili per la formazione delle comunicazioni di carattere finanziario e a definire le regole di governance del Modello di controllo contabile e le regole di verifica periodica e di attestazione dell’adeguatezza ed operatività del Modello disegnato.

 

Procedura per le operazioni con Parti Correlate

La Poligrafici Editoriale ha adottato la procedura per le operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto dal Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni che definisce le regole per dette operazioni realizzate da la Poligrafici Editoriale S.p.A. direttamente ovvero per il tramite di società controllate.

Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 14 novembre 2016

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 12 novembre 2015

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 13 novembre 2014

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 13 novembre 2013

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 14 novembre 2012

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 10 novembre 2011

 

Sicurezza, ambiente e qualità

La Poligrafici Editoriale si è dotata di un sistema di procedure e strutture organizzative dedicate alla gestione degli aspetti di sicurezza dei dati (anche ai fini della normativa sulla Privacy), la protezione dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e del personale.

Altra normativa e regolamentazione
Il monitoraggio dell’evoluzione ed aderenza alle leggi e ai regolamenti è presidiato dalla Direzione Generale per gli aspetti legali e societari.

 

Diffusione e Stoccaggio

13 maggio 2015 – Diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com  gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

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