Monrif S.p.A.

Euro: 78.000.000

Azioni ordinarie: 150.000.000

Le informazioni sono riportate secondo le risultanze del Libro dei Soci o delle ultime comunicazioni pervenute alla Società ai sensi di legge.

Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2017 / 2018 / 2019

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili: Nicola Natali

Collegio Sindacale in carica per il triennio 2017 / 2018 / 2019

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 11 maggio 2017, ha rinnovato i componenti dei Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina e dal regolamento Consob.

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di intervento e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile, e, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.

Regolamento Assembleare 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 26 aprile 2018

Documentazione a disposizione – Bilancio di sostenibilità 2017

Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2017

Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione anno 2017

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 11 maggio 2017

Verbale Assemblea Ordinaria

Rendiconto sintetico delle votazioni

Documentazione a disposizione   – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2016

Documentazione a disposizione   – Relazione sulla remunerazione anno 2016

Documentazione a disposizione  –  Liste dei candidati alla nomina di Amministratori

Documentazione a disposizione – Liste dei candidati alla nomina di Sindaci

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2016

Verbale Assemblea Ordinaria

Rendiconto sintetico votazioni

Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2015

Documentazione a disposizione – Relazione sulla Remunerazione anno 2015

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Assemblea Straordinaria degli Azionisti – 21 ottobre 2015

Verbale Assemblea Straordinaria

Rendiconto sintetico delle votazioni

Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria

Modello di delega Assemblea Straordinaria 

Relazione Illustrativa sulle materie all’Ordine del giorno

Progetto di scissione

Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 Monrif S.p.A.

Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 Monrif S.p.A.

Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 Monrif S.p.A.

Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2012 Monrif S.p.A.

Bilancio di esercizio E.G.A. al 31 dicembre 2014

Bilancio di esercizio E.G.A. al 31 dicembre 2013

Bilancio di esercizio E.G.A. al 31 dicembre 2012

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2015

Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Rendiconto sintetico delle votazioni

Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2014

Documentazione a disposizione – Relazione sulla Remunerazione anno 2014

Integrazione Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Integrazione Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2014 (clicca qui per i documenti)

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2013 (clicca qui per i documenti)

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 10 maggio 2012 (clicca qui per i documenti)

Assemblea ordinaria degli Azionisti – 28 aprile 2011 (clicca qui per i documenti)

Codice etico

Statuto Vigente
(modifiche del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2013)

Relazione Illustrativa

Verbale Cda

Relazione Illustrativa alle modifiche statutarie del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2013

Decreto legislativo 231/2001

Nel marzo 2006 Monrif S.p.A. ha approvato il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, finalizzato a prevenire la possibilità di commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa della società.
Il Modello adottato è un insieme di principi generali, regole di condotta, strumenti di controllo e procedure organizzative, attività formativa e informativa e sistema disciplinare, finalizzato ad assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di reati previsti dal citato D.Lgs.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza (OdV), cui è stato affidato il compito di vigilare sul corretto funzionamento del Modello e di curarne l’aggiornamento, e che riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale. Il modello è stato oggetto di aggiornamenti negli anni successivi resisi necessari per tenere conto dei nuovi reati introdotti dal D.Lgs. 231.

Legge 262/2005 in materia di informativa contabile e finanziaria

A seguito dell’entrata in vigore della legge 262/2005 sulla tutela del risparmio, Monrif S.p.A. ha provveduto ad adeguare, ove necessario, le procedure amministrative contabili per la formazione delle comunicazioni di carattere finanziario e a definire le regole di governance del Modello di controllo contabile e le regole di verifica periodica e di attestazione dell’adeguatezza ed operatività del Modello disegnato.

Procedura per le operazioni con Parti Correlate

Monrif S.p.A. ha adottato la procedura per le operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto dal Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni che definisce le regole per dette operazioni realizzate da Monrif S.p.A., direttamente ovvero per il tramite di società controllate.

Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 9 novembre 2017

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 14 novembre 2016

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 12 novembre 2015

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 13 novembre 2014

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 13 novembre 2013

Documento informativo delibera Quadro 14 novembre 2012

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro

Sicurezza, ambiente e qualità

Monrif S.p.A. si è dotata di un sistema di procedure e strutture organizzative dedicate alla gestione degli aspetti di sicurezza dei dati (anche ai fini della normativa sulla Privacy), la protezione dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e del personale.

Altra normativa e regolamentazione

Il monitoraggio dell’evoluzione ed aderenza alle leggi e ai regolamenti è presidiato dalla Direzione Generale per gli aspetti legali e societari.

Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2016

Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2015

Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2014

Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2013

Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2012

Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2011

Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2010

Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2009

Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance 2008

Relazione sulla Remunerazione 2016

Relazione sulla Remunerazione 2015

Relazione sulla Remunerazione 2014

Relazione sulla Remunerazione 2013

Relazione sulla Remunerazione 2012

Relazione sulla Remunerazione 2011

Codice di comportamento Internal Dealing

Procedura monitoraggio e circolazione informazioni privilegiate

Modello Legge 231/2001

Codice Etico

Segnalazioni agli OdV

Per descrivere i fatti che, a Suo giudizio, costituiscono o possono costituire una violazione del Codice Etico e delle Linee di Condotta può contattare l’Organismo di Vigilanza di riferimento all’indirizzo di posta elettronica riportato nel file sottostante “Segnalazioni agli Organismi di Vigilanza”. Le segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in forma non anonima, fermo restando che l’Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Segnalazioni agli Organismi di Vigilanza

Gli ultimi Dati Finanziari di Monrif S.p.A.

Bilancio di sostenibilità Monrif Group 2017

Bilancio di sostenibilità Monrif Group 2016

Anno 2015

Atto di fusione per incorporazione di Immobiliare Fiomes S.r.l. in Monrif S.p.A.

Verbale CdA Monrif S.p.A. del 21.10.2015

Avviso ex. art. 84 – Regolamento Emittenti

Progetto di Fusione

Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 Monrif S.p.A.

Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 Monrif S.p.A.

Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 Monrif S.p.A.

Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 Monrif S.p.A.

Bilancio di esercizio Immobiliare Fiomes S.r.l. al 31 dicembre 2014

Bilancio di esercizio Immobiliare Fiomes S.r.l. al 31 dicembre 2013

Bilancio di esercizio Immobiliare Fiomes S.r.l. al 31 dicembre 2012

Atto di scissione parziale e proporzionale di Ega S.r.l. in Ega Immobiliare S.r.l. e atto di fusione per incorporazione di Ega immobiliare S.r.l. in Monrif S.p.A.

Atto di scissione parziale e proporzionale di E.g.A. in Monrif S.p.A.

Approfondisci

Calendario Eventi Societari 2018

Calendario Eventi Societari 2017

Calendario Eventi Societari 2016

13 maggio 2015 – Diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com  gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.