Poligrafici Editoriale S.p.A.

Azionariato

 

AzionistaAzioni ordinarie%
Monrif S.p.A.81.862.36762,016
ADV Media S.r.L.13.199.9009.999
Fondazione CR Trieste6.600.0005,000
Poligrafici Editoriale S.p.A. 5.663.9204,290

 

Capitale sociale

Euro: 34.320.000

Azioni ordinarie: 132.000.000

Le informazioni sono riportate secondo le risultanze del Libro dei Soci o delle ultime comunicazioni pervenute alla Società ai sensi di legge.

Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2017 / 2018 / 2019

CaricaMembroFunzioni
Presidente,
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Andrea Riffeser MontiAmministratore esecutivo
Vice PresidenteMatteo Riffeser MontiAmministratore esecutivo
ConsigliereAdriana CarabelleseAmministratore non esecutivo
ConsigliereGiorgio CefisAmministratore non esecutivo
ConsigliereMario CognigniAmministratore non esecutivo ed indipendente
ConsigliereMassimo PanicciaAmministratore non esecutivo ed indipendente
ConsigliereStefania PellizzariAmministratore non esecutivo ed indipendente
ConsigliereSara Riffeser MontiAmministratore non esecutivo

 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili: Stefano Fantoni

Collegio sindacale

Collegio Sindacale in carica per il triennio 2017 / 2018 / 2019

PresidenteSindaci EffettiviSindaci Supplenti
Franco PozziElena AglialoroMassimo Foschi
Amedeo CazzolaBarbara Carera
Ermanno Era

Comitati

L’attuale composizione dei Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina e dal Regolamento Consob è stata definita dal Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 settembre 2019.

 COMITATI 
Comitato di controllo e rischiComitato per le Operazioni con le Parti CorrelateComitato per la Remunerazione
Mario Cognigni
(Presidente)
Mario Cognigni
(Presidente)
Massimo Paniccia
(Presidente)
Massimo PanicciaMassimo PanicciaGiorgio Cefis
Stefania PellizzariStefania PellizzariStefania Pellizzari

Assemblea

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di intervento e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile, e, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.

 Regolamento assembleare

 

Assemblea Straordinaria degli Azionisti – 17 ottobre 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni

Documentazione a disposizione

Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Convocazione Assemblea Straordinaria

 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti – 24 aprile 2019

Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Rendiconto sintetico delle votazioni

Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria 2018

Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione 2018

Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 26 aprile 2018

Verbale Assemblea ordinaria

Rendiconto sintetico delle votazioni

Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione 2017

Documentazione a disposizione – Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2017

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

 

 


Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 11 maggio 2017

Verbale Assemblea ordinaria

Rendiconto sintetico delle votazioni

Documentazione a disposizione   – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2016

Documentazione a disposizione   – Relazione sulla remunerazione anno 2016

Documentazione a disposizione  –  Liste dei candidati alla nomina di Amministratori

Documentazione a disposizione  –  Liste dei candidati alla nomina di Sindaci

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2016

Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti

Rendiconto sintetico delle votazioni

Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria anno 2015

Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione anno 2015

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2015

Rendiconto  sintetico delle votazioni

Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Documentazione a disposizione – Relazione finanziaria al 31 dicembre 2014

Documentazione a disposizione – Relazione sulla remunerazione anno 2014

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno

Modulo delega per partecipazione all’Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti


 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2014 (clicca qui per i documenti)

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2013 (clicca qui per i documenti)

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 10 maggio 2012 (clicca qui per i documenti)

 

Assemblea ordinaria degli Azionisti – 28 aprile 2011 (clicca qui per i documenti)

Statuto

Codice Etico

Statuto Vigente
(modifiche dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 24.04.2019)

 

Voto Maggiorato

L’Assemblea dei Soci di Poligrafici Editoriale S.p.A. del 24 aprile 2019 ha approvato la modifica dell’articolo 10 dello Statuto Sociale con l’introduzione della cosiddetta maggiorazione del voto, introdotta dall’art. 20 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014 e disciplinata dall’art. 127-quinquies TUF e dalle norme attuative emanate dalla Consob con delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014.

La maggiorazione del voto costituisce una deroga al principio “un’azione – un voto” (one share – one vote), attribuendo agli azionisti di lungo corso fino a due voti per ciascuna azione posseduta, incentivando l’investimento a medio-lungo termine e favorendo la stabilità dell’azionariato delle società quotate.

Il soggetto che voglia ottenere l’iscrizione nell’apposito elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società, utilizzando l’apposito modulo che dovrà essere indirizzato dall’intermediario tramite posta certificata a Poligrafici Editoriale al seguente indirizzo soci.poligraficieditoriale@pec.it.

Dopo due anni dall’avvenuta iscrizione i diritti di voto spettanti alle azioni iscritte nell’elenco beneficiano della maggiorazione.

Elenco azionisti con partecipazione superiore al 5% del capitale sociale che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco speciale per il voto maggiorato

Regolamento

Modulo richiesta iscrizione voto maggiorato

Request for registration in the list in order to increase the voting right

Decreto Legislativo 231/01

Modello Legge 231/2001

Codice Etico

 

Segnalazioni agli OdV

Per descrivere i fatti che, a Suo giudizio, costituiscono o possono costituire una violazione del Codice Etico e delle Linee di Condotta può contattare l’Organismo di Vigilanza di riferimento all’indirizzo di posta elettronica riportato nel file sottostante “Segnalazioni agli Organismi di Vigilanza”. Le segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in forma non anonima, fermo restando che l’Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Segnalazioni agli Organismi di Vigilanza

 

Compliance

Decreto legislativo 231/2001

Nel marzo 2006 la Poligrafici Editoriale ha approvato il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, finalizzato a prevenire la possibilità di commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa della società.
Il Modello adottato è un insieme di principi generali, regole di condotta, strumenti di controllo e procedure organizzative, attività formativa e informativa e sistema disciplinare, finalizzato ad assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di reati previsti dal citato D.Lgs.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza (OdV), cui è stato affidato il compito di vigilare sul corretto funzionamento del Modello e di curarne l’aggiornamento, e che riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale. Il Modello è stato oggetto di aggiornamenti negli anni successivi resisi necessari per tenere conto dei nuovi reati introdotti dal D. Lgs. 231.

Legge 262/2005 in materia di informativa contabile e finanziaria

A seguito dell’entrata in vigore della legge 262/2005 sulla tutela del risparmio, la Poligrafici Editoriale ha provveduto ad adeguare, ove necessario, le procedure amministrative contabili per la formazione delle comunicazioni di carattere finanziario e a definire le regole di governance del Modello di controllo contabile e le regole di verifica periodica e di attestazione dell’adeguatezza ed operatività del Modello disegnato.

 

Procedura per le operazioni con Parti Correlate

La Poligrafici Editoriale ha adottato la procedura per le operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto dal Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni che definisce le regole per dette operazioni realizzate da la Poligrafici Editoriale S.p.A. direttamente ovvero per il tramite di società controllate.

Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 14 novembre 2018

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 9 novembre 2017

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 14 novembre 2016

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 12 novembre 2015

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 13 novembre 2014

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 13 novembre 2013

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 14 novembre 2012

Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – Delibera Quadro 10 novembre 2011

 

Sicurezza, ambiente e qualità

La Poligrafici Editoriale si è dotata di un sistema di procedure e strutture organizzative dedicate alla gestione degli aspetti di sicurezza dei dati (anche ai fini della normativa sulla Privacy), la protezione dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e del personale.

Altra normativa e regolamentazione
Il monitoraggio dell’evoluzione ed aderenza alle leggi e ai regolamenti è presidiato dalla Direzione Generale per gli aspetti legali e societari.

 

Diffusione e Stoccaggio

13 maggio 2015 – Diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com  gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

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